【珠海】涉十億 珠警搗三地下錢莊 拘十三人

公安部今日在北京召開專題新聞發佈會，通報各地公安機關會同澳門警方偵破大案要案有關情況。

珠警搗兩犯罪團夥三地下錢莊

廣東省珠海市公安局副局長牛岩軍介紹，廣東警方破獲地下錢莊案的有關情況。廣東省珠海市公安機關在工作中發現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團夥。近日，在公安部的統一指揮下，珠海警方對上述團夥開展集中收網行動，拘捕陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊三個，現場查獲港元10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬元。

經查，陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護，以對敲形式為過境遊客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額兩億元。李某威等人在拱北開設環澳商務公司，以環澳商務公司為掩護從事非法買賣外匯等犯罪活動，為過境遊客等群體兌換人民幣、港元現金，從中非法牟利，涉案金額八億元。

吉林破涉千萬非法匯兌案

吉林省四平市公安局副局長蕭滌海介紹，該省公安機關破獲“換錢黨”衍生案件的有關情況。今年5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權拘捕，在現場查扣大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。

經查，藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。藺某權在澳門多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高於匯率的價格為賭客非法兌換貨幣並從中賺取差價。此外，藺某權非法持有多張銀行卡，夥同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1,000餘萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行。

助百換錢黨騙出入境證件 江西拘卅嫌

江西省南昌市公安局副局長鄭義端介紹，江西警方破獲出售出入境證件案的有關情況。2023年6月30日，南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，李某遠通過虛構澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，並頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。該局立即成立聯合專案組，全力開展案件偵辦。2023年10月，專案組先後派出5個拘捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人拘捕到案。

經查，2019年以來，蘇某媚等人以經營億成投資勞務公司為偽裝，招攬“中介”並通過抖音直播推廣吸引有意赴澳人員，累計協助100餘名赴澳從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國（邊）境罪被移送審查起訴。

資料來源: 澳門日報