【澳門】中區藥房助洗139萬黑錢 本澳女負責人法辦

涉案女子姓孔，52歲，澳門居民，為該中藥房的負責人。澳門司法警察局偵破一宗清洗黑錢案件，中區一間中藥房的女負責人涉嫌與詐騙集團合謀，透過虛假交易協助清洗至少139萬澳門元犯罪所得。司警接獲銀行通報後展開調查，發現詐騙集團成員在藥房刷卡消費後並未取走貨品，藥房則在收款後大量提取現金，懷疑藉此過程轉移非法資金。警方於昨日上午在氹仔將該名女負責人截獲。

司警表示，去年5月接獲銀行通報，指有兩張銀聯卡在同一間中藥房進行一筆49萬澳門元的可疑交易，懷疑涉及詐騙犯罪。當時孔某以證人身份協助調查，聲稱有兩名陌生男子購買大量藥材後離開。

經深入調查並結合內地警方提供的情報，司警鎖定一個三人詐騙團伙。該團伙於去年3月22日至5月9日期間，利用34張銀行卡在涉案藥房以非接觸方式完成60次交易，總金額達490萬澳門元。相關交易完成後，涉案人均未取走任何藥品，並隨即離境且未再入境。

警方發現，藥房在收到款項後，從銀行賬戶提取大部分現金，懷疑以此方式協助清洗黑錢。進一步核查後，確認其中139萬澳門元與內地十宗詐騙案有關，十名受害人合共損失約267萬元人民幣。

昨日上午，司警在氹仔區孔某的住所將其截獲。調查顯示，孔某早前以證人身份接受問訊時，涉嫌故意隱瞞事實，妨礙警方追捕三名在逃詐騙團伙成員，並以其經營的中藥房掩護詐騙集團清洗犯罪所得。警方現已以清洗黑錢罪及袒護他人罪對其落案起訴，至於贓款流向、孔某從中獲取的利益以及其餘在逃人士的下落，仍有待進一步調查。

(資料來源： 參考澳門日報公開資訊，經AI輔助整理編輯。)